Rafiq SHAQLAWAY
Panoramica di Rafiq SHAQLAWAY
| ID | GIM0024 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 |
| Fonte di designazione | UK |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni, Divieto di viaggio |
| Ultimo aggiornamento | 23 lug 2025 |
| Dichiarazione di motivi del Regno Unito | Rafiq SHAQLAWAY ("SHAQLAWAY") is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 (“the Regulations”) as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it, by taking any action with the intention of being involved in that activity, which is intended to facilitate such an activity. Specifically, he intends to facilitate smuggling by instructing migrants to use a number of Hawala bankers in the Kurdistan region of Iraq to pay for their smuggling to Europe via Turkey. |
| ID gruppo OFSI | 17039 |
Quali altri nomi ha utilizzato Rafiq SHAQLAWAY?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| Rafiq SHAQLAWAY | Primary Name | |||
| Rafiq SCHWAN | Primary Name Variation | |||
| Rafiq SHAQLAWAYE | Primary Name Variation | |||
| Rafiq SHAQLAWAYI | Primary Name Variation |
Quali sono i dettagli personali di Rafiq SHAQLAWAY?
| Sesso | Data di nascita | Città di nascita | Paese di nascita | Nazionalità | Passaporto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Sulaymaniyah | Iraq | Iraq |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0