co
Corporate
Observer
Home
Dati
Gran Bretagna
Sanzioni
NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

  • Panoramica
  • Nomi
  • Indirizzi
  • Entità
  • Fonte dati

    • Panoramica di NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

    IDINU0315
    Regime di sanzioniThe Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019
    Fonte di designazioneUK
    Sanzioni imposteCongelamento dei beni
    Ultimo aggiornamento29 set 2025
    Dichiarazione di motivi del Regno Unito We have reasonable grounds to suspect that Naftiran Intertrade Company is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 (“the 2019 Regulations”) on the following grounds: 1) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. 2) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ development of a nuclear weapons delivery system in, or for use in, Iran.
    ID gruppo OFSI12766

    Quali altri nomi ha utilizzato NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY?

    NomeTitoloTipo di nomeNome non latinoForza dell'alias
    NAFTIRAN INTERTRADE COMPANYPrimary Nameشرکت بازرگانی نفت ایران (Persian /
    Naft Iran Intertrade Company LtdPrimary Name Variation
    Naftiran Intertrade Co LtdPrimary Name Variation
    NICOPrimary Name Variation

    Dove si trova NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY?

    IndirizzoCodice postalePaeseIndirizzo emailNumero di telefonoSito web
    5th Floor, Petro Pars Building
    No 35 Farhang Boulevard
    Saadat Abad Avenue
    Tehran
    		Iran

    Che tipo di entità è NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY?

    Numeri di registrazione commercialeSocietà madreFilialiTipo di entità
    Switzerland UID Number – CHE-109.711.148 Switzerland CH-ID – CH-550.1.031.089-0 UK Company Number – OE019729 Registration number - W8L5TQA2V3K3

    Fonte dati

    • Elenco delle sanzioni del Regno Unito
      Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.
    • Licenza: CC0