PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
Panoramica di PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
| ID | INU0339 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte di designazione | UK |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni |
| Ultimo aggiornamento | 29 set 2025 |
| Dichiarazione di motivi del Regno Unito | Persia International Bank Plc is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Persia International Bank Plc is owned or controlled directly or indirectly by Bank Mellat and Bank Tejarat, who is or has been responsible for providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity; namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. |
| ID gruppo OFSI | 11168 |
Quali altri nomi ha utilizzato PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC ?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC | Primary Name |
Dove si trova PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC ?
Che tipo di entità è PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC ?
| Numeri di registrazione commerciale | Società madre | Filiali | Tipo di entità |
|---|---|---|---|
| 04218020 | |||
| 11211890964 | |||
| 4218020 | |||
| QZMGZLP36FE3 |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0