The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di viaggio, Sanzioni ai servizi fiduciari
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
There are reasonable grounds to suspect that Roman Borisovich ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Roman Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246).
Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of “owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
ID gruppo OFSI
14757
Quali altri nomi ha utilizzato Roman Borisovich ROTENBERG?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Roman Borisovich ROTENBERG
Primary Name
РОТЕНБЕРГ Роман Борисович (Russian / Cyrillic)
Roman ROTENBERG
Primary Name Variation
Dove si trova Roman Borisovich ROTENBERG?
Indirizzo
Codice postale
Paese
Indirizzo email
Numero di telefono
Sito web
Beregovaya; Street 6; Apartment 25
Moscow
Russia
Quali sono i dettagli personali di Roman Borisovich ROTENBERG?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Male
07 apr 1981
Finland
Male
07 apr 1981
Russia
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.