The prohibition on correspondent banking relationships and processing payments was imposed on 15/12/2023. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di relazioni bancarie di corrispondenza e di elaborazione dei pagamenti, Sanzioni ai servizi fiduciari
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
Alfa-Bank JSC is a Russian bank. There are reasonable grounds to suspect that Alfa-Bank JSC is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
ID gruppo OFSI
15017
Quali altri nomi ha utilizzato Alfa-Bank JSC?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Alfa-Bank JSC
Primary Name
Альфа-Банка (Russian / Cyrillic)
Alfa-Bank Russia
Primary Name Variation
Dove si trova Alfa-Bank JSC?
Indirizzo
Codice postale
Paese
Indirizzo email
Numero di telefono
Sito web
27 Kalanchevskaya str.
Moscow
107078
Russia
7 495 755-58-58
27 Kalanchevskaya str.
Moscow
107078
Russia
7 495 78-888-78
Che tipo di entità è Alfa-Bank JSC?
Numeri di registrazione commerciale
Società madre
Filiali
Tipo di entità
Bank, Financial Services Company, JSC
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.