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Gran Bretagna
Sanzioni
OOO Volga Group

OOO Volga Group

  • Panoramica
  • Nomi
  • Indirizzi
  • Entità
  • Fonte dati

    • Panoramica di OOO Volga Group

    IDRUS1420
    Regime di sanzioniThe Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
    Fonte di designazioneUK
    Altre informazioni

    The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.

    Sanzioni imposteCongelamento dei beni, Sanzioni ai servizi fiduciari
    Ultimo aggiornamento09 apr 2025
    Dichiarazione di motivi del Regno Unito OOO VOLGA GROUP, an investment company, is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is owned or controlled directly or indirectly (within the meaning of regulation 7 of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019) by a designated person who is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
    ID gruppo OFSI15367

    Quali altri nomi ha utilizzato OOO Volga Group?

    NomeTitoloTipo di nomeNome non latinoForza dell'alias
    OOO Volga GroupPrimary NameВОЛГА  ГРУП  (Russian / Cyrillic)
    VOLGA GROUP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANYPrimary Name VariationВОЛГА  ГРУП ХОЛДИНГ OOO   (Russian / Cyrillic)

    Dove si trova OOO Volga Group?

    IndirizzoCodice postalePaeseIndirizzo emailNumero di telefonoSito web
    Begovaya St.
    Dom 3
    Str. 1
    Moscow
    		12528Russia
    Timura Frunze
    House 11
    Building 1
    floor 2, unit IV, room 2
    Moscow
    Russia
    		Russia

    Che tipo di entità è OOO Volga Group?

    Numeri di registrazione commercialeSocietà madreFilialiTipo di entità
    Tax ID No. 7718989383 (Russia); Registration Number 1147746803049 (Russia)

    Fonte dati

    • Elenco delle sanzioni del Regno Unito
      Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.
    • Licenza: CC0