The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di viaggio, Sanzioni ai servizi fiduciari
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
Irina Alexandrovna Kaplunnik is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because she has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as a manager or equivalent of an entity which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Gazprombank JSC which carries on business in the Russian financial services sector; (2) working as a manager or equivalent of a Government of Russia-affiliated entity, namely Gazprombank JSC.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
ID gruppo OFSI
15551
Quali altri nomi ha utilizzato Irina Alexandrovna Kaplunnik?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Irina Alexandrovna Kaplunnik
Primary Name
Ирина Александровна Каплунник (Russian / Cyrillic)
Dove si trova Irina Alexandrovna Kaplunnik?
Indirizzo
Codice postale
Paese
Indirizzo email
Numero di telefono
Sito web
Moscow
Russia
Quali sono i dettagli personali di Irina Alexandrovna Kaplunnik?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Female
1969
Bulgaria
Member of Gazprombank’s Management Board
Female
1969
Russia
Member of Gazprombank’s Management Board
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.