The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di viaggio, Sanzioni ai servizi fiduciari
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
Walter MORETTI is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that MORETTI is or has been involved in gaining a benefit from the Government of Russia through working as a director of companies carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector and the Russian defence sector; and is or has been involved in making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine
ID gruppo OFSI
16197
Quali altri nomi ha utilizzato Walter Moretti?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Walter Moretti
Primary Name
Dove si trova Walter Moretti?
Indirizzo
Codice postale
Paese
Indirizzo email
Numero di telefono
Sito web
Apt No 3, Block F, Orange Grove, Triq Birbal
Balzan
Malta
Quali sono i dettagli personali di Walter Moretti?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Male
17 nov 1965
Switzerland
Switzerland
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.