The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di relazioni bancarie di corrispondenza e di elaborazione dei pagamenti, Sanzioni ai servizi fiduciari
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
ZENIT FINANCE is an “
involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.
ID gruppo OFSI
16634
Quali altri nomi ha utilizzato OOO ZENIT FINANCE?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
OOO ZENIT FINANCE
Primary Name
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ ФИНАНС" (Russian / Cyrillic)
Limited Liability Company "Zenith Finance"
Primary Name Variation
Limited Liability Company Zenit Finans
Primary Name Variation
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zenit Finans"
Primary Name Variation
Dove si trova OOO ZENIT FINANCE?
Indirizzo
Codice postale
Paese
Indirizzo email
Numero di telefono
Sito web
Floor 18, Pomeshch. II
Ul. Odesskaya D. 2
Moscow
117638
Russia
+74951502699
Che tipo di entità è OOO ZENIT FINANCE?
Numeri di registrazione commerciale
Società madre
Filiali
Tipo di entità
1187746040910
PJSC Zenit Bank
Financial Institution
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.