Denis Valerievich Tropin
Panoramica di Denis Valerievich Tropin
| ID | RUS2258 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte di designazione | UK |
| Altre informazioni | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni, Divieto di viaggio, Sanzioni ai servizi fiduciari |
| Ultimo aggiornamento | 09 apr 2025 |
| Dichiarazione di motivi del Regno Unito | Denis TROPIN (hereafter ‘TROPIN’) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: TROPIN is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through owning or controlling directly or indirectly, and working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or other manager or equivalent of, a person, other than an individual, making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, namely LLC Shpinner. |
| ID gruppo OFSI | 16653 |
Quali altri nomi ha utilizzato Denis Valerievich Tropin?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| Denis Valerievich Tropin | Primary Name | Денис Валерьевич Тропин (Russian / Cyrillic) |
Quali sono i dettagli personali di Denis Valerievich Tropin?
| Sesso | Data di nascita | Città di nascita | Paese di nascita | Nazionalità | Passaporto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 14 feb 1978 | Russia INN 744700104409 | General Manager of LLC Shpinner | |||
| Male | 14 feb 1978 | Russia INN 744700104409 | Shareholder of LLC Shpinner |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0