EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA
Panoramica di EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA
| ID | RUS2443 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte di designazione | UK |
| Altre informazioni | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni, Divieto di viaggio, Sanzioni ai servizi fiduciari |
| Ultimo aggiornamento | 09 apr 2025 |
| Dichiarazione di motivi del Regno Unito | EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, as he owns or controls directly or indirectly (within the meaning of regulation 7), or is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or other manager or equivalent of EKC.AG and EK-RESOURCE LLC, which are providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. |
| ID gruppo OFSI | 16807 |
Quali altri nomi ha utilizzato EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA | Primary Name | Евгений Викторович Порохня (Russian / Cyrillic) |
Dove si trova EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA?
| Indirizzo | Codice postale | Paese | Indirizzo email | Numero di telefono | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|
| ep@ekc.ag | +49 931 666878-10 | ||||
| ep@ekc.ag | +49 931 666878-29 |
Quali sono i dettagli personali di EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA?
| Sesso | Data di nascita | Città di nascita | Paese di nascita | Nazionalità | Passaporto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Russia Russian TIN 563003017634 | CFO of EKC.AG | ||||
| 1984 | Russia Russian TIN 563003017634 | Director of P & P HOLDING GMBH | ||||
| 1984 | Russia Russian TIN 563003017634 | General Director of EK-RESOURCES LLC |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0