Al Qatarji Company
Panoramica di Al Qatarji Company
| ID | SYR0359 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte di designazione | UK |
| Altre informazioni | Hussam AL-QATIRJI, CEO (EU-designated) Ultimate beneficial owner(s): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (EU-designated) Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC Registered address or each jurisdiction): Mazzah, Damascus, Syria The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni |
| Ultimo aggiornamento | 01 mag 2025 |
| Dichiarazione di motivi del Regno Unito | There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| ID gruppo OFSI | 13822 |
Quali altri nomi ha utilizzato Al Qatarji Company?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| Al Qatarji Company | Primary name | مجموعة | ||
| Al-Sham and Al-Darwish Company | Alias | شركة قاطرخي | ||
| Katarji | Alias | |||
| Katerji Group | Alias | |||
| Katirji Company | Alias | |||
| Khatirji | Alias | |||
| Khatirji Group | Alias | |||
| Qatarji International Group | Alias |
Che tipo di entità è Al Qatarji Company?
| Numeri di registrazione commerciale | Società madre | Filiali | Tipo di entità |
|---|---|---|---|
| Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Export | ||
| Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Import | ||
| Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Supplying oil and commodities | ||
| Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Trucking company |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0