Calibrium AG

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2024, Publ. 1006095512). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2024, Publ. 1006068246). Statutenänderung: 25.06.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen, insbesondere auch für ausländische kollektive Kapitalanlagen, in den Bereichen Private Equity, Liquid Assets und Real Estate, jeweils nach Massgabe der Finanzdienstleistungs-, Finanzinstituts- und Kollektivanlagengesetzgebung. Sodann bezweckt die Gesellschaft das Anbieten von Finanzinstrumenten, insbesondere von Anteilen an den von ihr verwalteten und beratenen kollektiven Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften, sowie Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen und alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 20'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienregister zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2024, Publ. 1006050533). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leighton, David, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer.

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797545). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Werder, Manuel, von Zürich, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eriksson, Tom, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Falkengren, Annika Katarina, schwedische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kammerlander, Bernd, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Steiner, Markus, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2023, Publ. 1005655886). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weissbrod, Thomas Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Weinheim (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer.

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005388523). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Obrecht, Gregor, von Wiedlisbach, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316071). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weissbrod, Thomas Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Weinheim (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer.

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004987729). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kranich, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer.

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2020, Publ. 1004944247). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Barotti, Barbara, italienische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer [bisher: in Freienbach]; Kranich, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer [bisher: in Mainz (DE)]; La Pierre, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer [bisher: in Freienbach].

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926134). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kammerlander, Bernd, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004651985). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Calibrium Private Investments GmbH, in Zürich (CHE-446.397.589), gemäss Fusionsvertrag vom 25.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 6'301'495.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'548'588.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Gesellschafterin sämtliche Anteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4307431). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grice, Dylan Keir Dale, britischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lexner, Kim David, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: dänischer Staatsangehöriger].

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3984779). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grice, Dylan Keir Dale, britischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer; Kranich, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Mainz (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer.

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936401). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eriksson, Tom, von Meilen, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: finnischer Staatsangehöriger, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lexner, Kim David, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer].

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3512483). Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 13.12.2017 Aktiven von CHF 45'000.00 auf die Calibrium Private Investments GmbH, in Zürich (CHE-446.397.589). Gegenleistung: CHF 45'000.00 .

Calibrium AG, in Zürich, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3446153). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Barotti, Barbara, italienische Staatsangehörige, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; La Pierre, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Leighton, David, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer [bisher: britischer Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Lexner, Kim David, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Calibrium AG, bisher in Freienbach, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2017Publ. 3337189). Gründungsstatuten: 14.03.2006, Statutenänderung: 24.03.2017. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Beethovenstrasse 33, 8002 Zürich.

Calibrium AG, in Freienbach, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2017, Publ. 3337189). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

aeris CAPITAL AG, in Freienbach, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2016, Publ. 3230063). Statutenänderung: 03.02.2017. Firma neu: Calibrium AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Calibrium SA) (Calibrium Ltd).

aeris CAPITAL AG, in Freienbach, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2016, Publ. 3018323). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frech, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Wollerau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

aeris CAPITAL AG, in Freienbach, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2844447). Eingetragene Personen neu oder mutierend: La Pierre, Boris, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

aeris CAPITAL AG, in Freienbach, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016, Publ. 2709767). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leighton, David, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Barotti, Barbara, italienische Staatsangehörige, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Lexner, Kim David, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

aeris CAPITAL AG, in Freienbach, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677435). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Cettier, Pascal, von Weiach, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Felix Peter, von Winterthur, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

aeris CAPITAL AG, in Freienbach, CHE-112.828.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2514611). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Webb, Robert Craig, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cettier, Pascal, von Weiach, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kammerlander, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eriksson, Tom, finnischer Staatsangehöriger, in Meilen, Vizepräsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frech, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Wollerau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].