BANDENIA SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES LTD

Visão geral

Nome da empresa	BANDENIA SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES LTD
Estado da empresa	Ativa
Detalhes do estado da empresa	Proposta ativa de exclusão
Forma jurídica	Sociedade privada limitada
Número da empresa	09859878
Jurisdição	Inglaterra/País de Gales
Data de criação	06/11/2015

Resumo

Possui PSCs super seguros	Não
Possui encargos	Não
Possui histórico de insolvência	Não
O escritório registrado está em disputa	Sim

Qual é o objetivo de BANDENIA SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES LTD?

Arrendamento financeiro (64910) / Atividades financeiras e de seguros
Concessão de crédito por parte de instituições financeiras não depositárias e outros concedentes especializados de crédito ao consumo (64921) / Atividades financeiras e de seguros
Outra concessão de crédito n.e.c. (64929) / Atividades financeiras e de seguros
Factoring (64992) / Atividades financeiras e de seguros

Onde fica BANDENIA SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES LTD?

Endereço do escritório registrado	09859878 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS 4385 CF14 8LH Cardiff
Endereço do escritório registrado não entregável	Não

Quais são as últimas contas de BANDENIA SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES LTD?

Próximas contas
Vencido	Sim
Próximo período contábil termina em	31/12/2024
Próximas contas vencem em	30/09/2025
Últimas contas
Últimas contas elaboradas até	31/12/2023

Qual é o status da última declaração de confirmação para BANDENIA SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES LTD?

Última declaração de confirmação
Vencido	Sim
Última declaração de confirmação elaborada até	17/04/2025
Próxima declaração de confirmação vence	01/05/2025
Próxima declaração de confirmação elaborada até	17/04/2024
Vencido	Sim

Quais são as últimas submissões para BANDENIA SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES LTD?

Submissões
Data	Descrição	Documento	Tipo
20/05/2025	A ação de exclusão obrigatória foi suspensa	1 páginas	DISS16(SOAS)
15/04/2025	Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória	1 páginas	GAZ1
20/02/2025	Endereço de serviço do administrador Mr. Alberto Morici alterado para 09859878 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH em 20/02/2025	1 páginas	RP09

20/02/2025	Endereço de serviço do administrador Mr. Manuel Antonio Alvarez alterado para 09859878 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH em 20/02/2025	1 páginas	RP09

20/02/2025	Endereço registado alterado para PO Box 4385, 09859878 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH em 20/02/2025	1 páginas	RP05

07/09/2024	Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2023	2 páginas	AA

01/08/2024	Endereço do domicílio registado alterado de 15 Maiden Lane 3 Floor - Covent Garden London WC2E 7NG England para 124 City Road London EC1V 2NX em 01/08/2024	1 páginas	AD01

30/07/2024	O processo de dissolução compulsória foi descontinuado	1 páginas	DISS40
27/07/2024	Declaração de confirmação apresentada em 17/04/2024 sem atualizações	3 páginas	CS01

09/07/2024	Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória	1 páginas	GAZ1
30/08/2023	Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2022	2 páginas	AA

30/04/2023	Declaração de confirmação apresentada em 17/04/2023 sem atualizações	3 páginas	CS01

30/04/2023	Nomeação de Mr. Alberto Morici como diretor em 17/04/2023	2 páginas	AP01

30/04/2023	Término da nomeação de Helios Villuendas como diretor em 17/04/2023	1 páginas	TM01

30/04/2023	Término da nomeação de Fernando Villuendas Vera como diretor em 17/04/2023	1 páginas	TM01

30/04/2023	Nomeação de Mr. Manuel Antonio Alvarez como secretário em 17/04/2023	2 páginas	AP03

30/04/2023	Término da nomeação de Fernando Villuendas Vera como secretário em 17/04/2023	1 páginas	TM02

05/09/2022	Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2021	2 páginas	AA

29/04/2022	Declaração de confirmação apresentada em 17/04/2022 sem atualizações	3 páginas	CS01

29/04/2022	Término da nomeação de Carlos Jesus Rodriguez como diretor em 25/04/2022	1 páginas	TM01

29/04/2022	Término da nomeação de Antonio Jalaff como diretor em 25/04/2022	1 páginas	TM01

29/11/2021	Endereço do domicílio registado alterado de 8-10 Flat H Pont Street London SW1X 9EL England para 15 Maiden Lane 3 Floor - Covent Garden London WC2E 7NG em 29/11/2021	1 páginas	AD01

19/09/2021	Exercício contabilístico atual prorrogado de 30/11/2021 para 31/12/2021	1 páginas	AA01

27/07/2021	Nomeação de Mr. Antonio Jalaff como diretor em 23/07/2021	2 páginas	AP01

25/07/2021	Nomeação de Mr. Helios Villuendas como diretor em 23/07/2021	2 páginas	AP01

Ver todas as submissões

Quem são os diretores de BANDENIA SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES LTD?

Diretores

Nome

Nomeado em

Renunciou em

Função

Endereço

Identificação da empresa

País de residência

Nacionalidade

Data de nascimento

Ocupação

Número

ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr.

17/04/2023

Secretário

4385

CF14 8LH Cardiff

09859878 - Companies House Default Address

308474270001

ARTILES, Jose Miguel, Mr.

17/04/2021

Diretor

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Spanish

1964-7

278777370001

ARTILES JR, Jose Miguel, Mr.

17/04/2021

Diretor

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Spanish

1987-1

282174110001

MORICI, Alberto, Mr.

17/04/2023

Diretor

4385

CF14 8LH Cardiff

09859878 - Companies House Default Address

United States

Italian

1960-4

302974880001

SALIBA, George, Mr.

17/04/2021

Diretor

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Canadian

1954-4

282166190001

VERA, Fernando Villuendas, Mr.

17/04/2021

17/04/2023

Secretário

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

282284200001

ARTILES CEBALLOS, Jose Miguel

22/05/2018

17/04/2021

Diretor

Pont Street

SW1X 9EL London

8-10 Flat H

England

Spanish

1964-7

Chairman

95162530006

ARTILES CEBALLOS, Jose Miguel

06/11/2015

08/02/2018

Diretor

Gherkin Piazza, 1-4 Bury Street

EC3A 5AW London

Holland House

England

Spanish

1964-7

Chairman

95162530006

JALAFF, Antonio, Mr.

23/07/2021

25/04/2022

Diretor

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Spanish

1973-11

Vice President Of Investments And Subsidiaries

285598630001

RODRIGUEZ, Carlos Jesus, Mr.

17/04/2021

25/04/2022

Diretor

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Spanish

1970-11

Vicepresident & Ceo

282173020001

VERA, Fernando Villuendas, Mr.

17/04/2021

17/04/2023

Diretor

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Spanish

1964-6

Director And Company Secretary

282174100001

VILLUENDAS, Helios, Mr.

23/07/2021

17/04/2023

Diretor

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Spanish

1991-10

Financial Consultant

283497320001

TOP DELIGHT LTD

08/02/2018

22/05/2018

Diretor

Katherine Road

E7 8LT London

397

England

Tipo de identificação	EEE
Número de registro	10968642

243036330001

Ver informações detalhadas sobre diretores e pessoas com controle significativo

Quem são as pessoas com controle significativo de BANDENIA SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES LTD?

Pessoas com controle significativo

Nome

Notificado em

Endereço

Cessado

Bandenia Banca Privada Inc

17/04/2021

Brickell Ave, Suite 925

33131 Miami

1000

Florida

United States

Não

Forma jurídica	Incorporate (Inc)
País de registro	Florida, United States
Autoridade legal	Florida Business Corporation Act
Local de registro	Division Of Corporations, State Of Florida
Número de registro	P20000064862

Natureza do controle

A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 25% mas não mais de 50% das ações da empresa.
A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 25%, mas não mais de 50% dos direitos de voto na empresa.
A pessoa tem o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, uma influência ou controle significativo sobre as atividades de uma firma que, segundo a lei que a regula, não é uma pessoa jurídica; e os membros dessa firma (na sua qualidade como tal) têm o direito, direta ou indiretamente, de nomear ou destituir a maioria do conselho de administração da empresa.
A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, uma influência ou controle significativo sobre as atividades de uma firma que, segundo a lei que a regula, não é uma pessoa jurídica; e os membros dessa firma (na sua qualidade como tal) têm o direito de exercer, ou realmente exercem, uma influência ou controle significativo sobre a empresa.

Top Delight Ltd

08/02/2018

Katherine Road

E7 8LT London

397

England

Sim

Forma jurídica	Private Limited Company
País de registro	England
Autoridade legal	Companies Act 2006
Local de registro	United Kingdom
Número de registro	10968642

Natureza do controle

A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% dos direitos de voto na empresa.

Mr Fabio Pastore

01/07/2016

Katherine Road

E7 8LT London

397

England

Sim

Nacionalidade: Italian

País de residência: England

Natureza do controle

A pessoa tem o direito de exercer, ou realmente exerce, uma influência ou controle significativo sobre a empresa.

Ver informações detalhadas sobre pessoas com controle significativo

Fonte de Dados

Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
Licença: CC0