BANIF FACTORING LTD

Visão geral

Nome da empresa	BANIF FACTORING LTD
Estado da empresa	Ativa
Forma jurídica	Sociedade privada limitada
Número da empresa	13784804
Jurisdição	Inglaterra/País de Gales
Data de criação	06/12/2021

Resumo

Possui PSCs super seguros	Não
Possui encargos	Não
Possui histórico de insolvência	Não
O escritório registrado está em disputa	Sim

Qual é o objetivo de BANIF FACTORING LTD?

Arrendamento financeiro (64910) / Atividades financeiras e de seguros
Atividades de sociedades de crédito imobiliário (64922) / Atividades financeiras e de seguros
Outra concessão de crédito n.e.c. (64929) / Atividades financeiras e de seguros
Factoring (64992) / Atividades financeiras e de seguros

Onde fica BANIF FACTORING LTD?

Endereço do escritório registrado	13784804 - COMPANIES HOUSE DEFAULT ADDRESS 4385 CF14 8LH Cardiff
Endereço do escritório registrado não entregável	Não

Quais são as últimas contas de BANIF FACTORING LTD?

Próximas contas
Vencido	Não
Próximo período contábil termina em	31/12/2025
Próximas contas vencem em	30/09/2026
Últimas contas
Últimas contas elaboradas até	31/12/2024

Qual é o status da última declaração de confirmação para BANIF FACTORING LTD?

Última declaração de confirmação
Vencido	Sim
Última declaração de confirmação elaborada até	05/12/2024
Próxima declaração de confirmação vence	19/12/2024
Próxima declaração de confirmação elaborada até	05/12/2023
Vencido	Sim

Quais são as últimas submissões para BANIF FACTORING LTD?

Submissões
Data	Descrição	Documento	Tipo
06/09/2025	O processo de dissolução compulsória foi descontinuado	1 páginas	DISS40
04/09/2025	Nomeação de Mr Fabio Pastore como diretor em 02/09/2025	2 páginas	AP01

03/09/2025	Término da nomeação de Manuel Antonio Alvarez como secretário em 01/09/2025	1 páginas	TM02

03/09/2025	Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2024	2 páginas	AA

15/04/2025	A ação de exclusão obrigatória foi suspensa	1 páginas	DISS16(SOAS)
11/03/2025	Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória	1 páginas	GAZ1
20/02/2025	Endereço de serviço do administrador Mr. Manuel Antonio Alvarez alterado para 13784804 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH em 20/02/2025	1 páginas	RP09

20/02/2025	Endereço de serviço do administrador Mr. Manuel Antonio Alvarez alterado para 13784804 - Companies House Default Address, PO Box 4385, Cardiff, CF14 8LH em 20/02/2025	1 páginas	RP09

20/02/2025	Endereço registado alterado para PO Box 4385, 13784804 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH em 20/02/2025	1 páginas	RP05

27/11/2024	Término da nomeação de José Miguel Artiles Jr. como diretor em 17/11/2024	1 páginas	TM01

27/11/2024	Término da nomeação de Alberto Morici como diretor em 17/11/2024	1 páginas	TM01

27/11/2024	Término da nomeação de George Saliba como diretor em 17/11/2024	1 páginas	TM01

06/09/2024	Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2023	2 páginas	AA

30/07/2024	Endereço do domicílio registado alterado de 15 Maiden Lane 3- Floor, Covent Garden London WC2E 7NG United Kingdom para 124 City Road London EC1V 2NX em 30/07/2024	1 páginas	AD01

11/12/2023	Declaração de confirmação apresentada em 05/12/2023 sem atualizações	3 páginas	CS01

28/07/2023	Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2022	2 páginas	AA

06/06/2023	Nomeação de Mr. Manuel Antonio Alvarez como diretor em 06/06/2023	2 páginas	AP01

06/06/2023	Nomeação de Mr. Manuel Antonio Alvarez como secretário em 06/06/2023	2 páginas	AP03

06/06/2023	Término da nomeação de Helios Villuendas como diretor em 06/06/2023	1 páginas	TM01

06/06/2023	Término da nomeação de Fernando Villuendas como diretor em 06/06/2023	1 páginas	TM01

06/06/2023	Término da nomeação de Fernando Villuendas como secretário em 06/06/2023	1 páginas	TM02

05/12/2022	Declaração de confirmação apresentada em 05/12/2022 sem atualizações	3 páginas	CS01

13/06/2022	Nomeação de Mr. Fernando Villuendas como diretor em 06/06/2022	2 páginas	AP01

13/06/2022	Nomeação de Mr. Alberto Morici como diretor em 05/06/2022	2 páginas	AP01

13/06/2022	Nomeação de Mr. Helios Villuendas como diretor em 05/06/2022	2 páginas	AP01

Ver todas as submissões

Quem são os diretores de BANIF FACTORING LTD?

Diretores
Nome	Nomeado em	Renunciou em	Função	Endereço	País de residência	Nacionalidade	Data de nascimento	Número
ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr. 4385 CF14 8LH Cardiff 13784804 - Companies House Default Address	06/06/2023		Diretor	4385 CF14 8LH Cardiff 13784804 - Companies House Default Address	United States	Portuguese	1967-12	306867230001
ARTILES, Jose Miguel, Mr. Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States	06/12/2021		Diretor	Brickell Ave, Suite 925 33131 Miami 1000 Florida United States	United States	Spanish	1964-7	278777370001
PASTORE, Fabio Calle Chile 4 Edificio Las Americas Ii Oficina 25 28290 Las Rozas De Madrid Edificio Las Americas Ii Oficina 25 Madrid Spain	02/09/2025		Diretor	Calle Chile 4 Edificio Las Americas Ii Oficina 25 28290 Las Rozas De Madrid Edificio Las Americas Ii Oficina 25 Madrid Spain	Spain	Italian	1971-1	151423810001
ALVAREZ, Manuel Antonio, Mr. 4385 CF14 8LH Cardiff 13784804 - Companies House Default Address	06/06/2023	01/09/2025	Secretário	4385 CF14 8LH Cardiff 13784804 - Companies House Default Address				309855960001
VILLUENDAS, Fernando, Mr. Maiden Lane 3- Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 United Kingdom	05/06/2022	06/06/2023	Secretário	Maiden Lane 3- Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 United Kingdom				296871140001
ARTILES JR., José Miguel, Mr. City Road EC1V 2NX London 124 England	05/06/2022	17/11/2024	Diretor	City Road EC1V 2NX London 124 England	United States	Spanish	1987-1	296738040001
MORICI, Alberto, Mr. City Road EC1V 2NX London 124 England	05/06/2022	17/11/2024	Diretor	City Road EC1V 2NX London 124 England	United States	Italian	1960-4	296185840001
SALIBA, George City Road EC1V 2NX London 124 England	05/06/2022	17/11/2024	Diretor	City Road EC1V 2NX London 124 England	United States	Canadian	1954-4	296184370001
VILLUENDAS, Fernando, Mr. Maiden Lane 3- Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 United Kingdom	06/06/2022	06/06/2023	Diretor	Maiden Lane 3- Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 United Kingdom	United States	Spanish	1964-6	296544430001
VILLUENDAS, Helios, Mr. Maiden Lane 3- Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 United Kingdom	05/06/2022	06/06/2023	Diretor	Maiden Lane 3- Floor, Covent Garden WC2E 7NG London 15 United Kingdom	United States	Spanish	1991-10	296738460001

Ver informações detalhadas sobre diretores e pessoas com controle significativo

Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para BANIF FACTORING LTD?

Declarações de pessoas com controle significativo
Notificado em	Cessado em	Declaração
06/12/2021		A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa.

Ver informações detalhadas sobre declarações de pessoas com controle significativo

Fonte de Dados

Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
Licença: CC0