AML ASSOCIATES FINANCIAL SERVICES LTD.

Visão geral

Nome da empresa	AML ASSOCIATES FINANCIAL SERVICES LTD.
Estado da empresa	Ativa
Forma jurídica	Sociedade privada limitada
Número da empresa	SC238338
Jurisdição	Escócia
Data de criação	18/10/2002

Resumo

Possui PSCs super seguros	Não
Possui encargos	Não
Possui histórico de insolvência	Não
O escritório registrado está em disputa	Não

Qual é o objetivo de AML ASSOCIATES FINANCIAL SERVICES LTD.?

Outras atividades auxiliares à intermediação financeira n.e.c. (66190) / Atividades financeiras e de seguros

Onde fica AML ASSOCIATES FINANCIAL SERVICES LTD.?

Endereço do escritório registrado	2 Inglewood Crescent East Kilbride G75 8QD Glasgow Scotland
Endereço do escritório registrado não entregável	Não

Quais são as últimas contas de AML ASSOCIATES FINANCIAL SERVICES LTD.?

Próximas contas
Vencido	Não
Próximo período contábil termina em	31/03/2026
Próximas contas vencem em	31/12/2026
Últimas contas
Últimas contas elaboradas até	31/03/2025

Qual é o status da última declaração de confirmação para AML ASSOCIATES FINANCIAL SERVICES LTD.?

Última declaração de confirmação
Última declaração de confirmação elaborada até	15/02/2026
Próxima declaração de confirmação vence	01/03/2026
Próxima declaração de confirmação elaborada até	15/02/2025
Vencido	Não

Quais são as últimas submissões para AML ASSOCIATES FINANCIAL SERVICES LTD.?

Submissões
Data	Descrição	Documento	Tipo
21/04/2025	Contas de isenção total preparadas até 31/03/2025	8 páginas	AA

17/02/2025	Declaração de confirmação apresentada em 15/02/2025 sem atualizações	3 páginas	CS01

11/04/2024	Contas de isenção total preparadas até 31/03/2024	9 páginas	AA

25/03/2024	Declaração de confirmação apresentada em 15/02/2024 sem atualizações	3 páginas	CS01

17/04/2023	Contas de isenção total preparadas até 31/03/2023	9 páginas	AA

27/03/2023	Declaração de confirmação apresentada em 15/02/2023 sem atualizações	3 páginas	CS01

29/06/2022	Endereço do domicílio registado alterado de 27 Hairmyres Park East Kilbride Glasgow G75 8SS Scotland para 2 Inglewood Crescent East Kilbride Glasgow G75 8QD em 29/06/2022	1 páginas	AD01

28/04/2022	Contas modificadas de isenção total preparadas até 31/03/2022	6 páginas	AAMD

13/04/2022	Contas de isenção total preparadas até 31/03/2022	8 páginas	AA

22/03/2022	Declaração de confirmação apresentada em 15/02/2022 sem atualizações	3 páginas	CS01

29/04/2021	Contas de isenção total preparadas até 31/03/2021	9 páginas	AA

15/02/2021	Declaração de confirmação apresentada em 15/02/2021 com atualizações	5 páginas	CS01

11/02/2021	Notificação de Lachlan Mclachlan como pessoa com controlo significativo em 11/02/2021	2 páginas	PSC01

11/02/2021	Cessação de Alisdair Hector Macmillan Macleod como pessoa com controlo significativo em 11/02/2021	1 páginas	PSC07

11/02/2021	Declaração de confirmação apresentada em 11/02/2021 com atualizações	4 páginas	CS01

11/02/2021	Cessação de Rona Macleod como pessoa com controlo significativo em 11/02/2021	1 páginas	PSC07

11/02/2021	Término da nomeação de Alisdair Hector Macmillan Macleod como diretor em 11/02/2021	1 páginas	TM01

11/02/2021	Nomeação de Lachlan Mclachlan como diretor em 11/02/2021	2 páginas	AP01

11/02/2021	Término da nomeação de Rona Macleod como secretário em 11/02/2021	1 páginas	TM02

11/02/2021	Endereço do domicílio registado alterado de 57 Carronvale Road Larbert Stirlingshire FK5 3LG Scotland para 27 Hairmyres Park East Kilbride Glasgow G75 8SS em 11/02/2021	1 páginas	AD01

20/11/2020	Declaração de confirmação apresentada em 18/10/2020 sem atualizações	3 páginas	CS01

22/04/2020	Contas de isenção total preparadas até 31/03/2020	9 páginas	AA

24/10/2019	Declaração de confirmação apresentada em 18/10/2019 sem atualizações	3 páginas	CS01

23/04/2019	Contas de isenção total preparadas até 31/03/2019	9 páginas	AA

18/10/2018	Declaração de confirmação apresentada em 18/10/2018 sem atualizações	3 páginas	CS01

Ver todas as submissões

Quem são os diretores de AML ASSOCIATES FINANCIAL SERVICES LTD.?

Diretores
Nome	Nomeado em	Renunciou em	Função	Endereço	País de residência	Nacionalidade	Data de nascimento	Número
MCLACHLAN, Lachlan East Kilbride G75 8QD Glasgow 2 Inglewood Crescent Scotland	11/02/2021		Diretor	East Kilbride G75 8QD Glasgow 2 Inglewood Crescent Scotland	United Kingdom	British	1973-12	279615150001
MACLEOD, Rona 57 Carronvale Road FK5 3LG Larbert Stirlingshire	18/10/2002	11/02/2021	Secretário	57 Carronvale Road FK5 3LG Larbert Stirlingshire		British		85360980001
BRIAN REID LTD. 5 Logie Mill Beaverbank Office Park Logie Green Road EH7 4HH Edinburgh	18/10/2002	18/10/2002	Secretário nomeado	5 Logie Mill Beaverbank Office Park Logie Green Road EH7 4HH Edinburgh				900018660001
MACLEOD, Alisdair Hector Macmillan 57 Carronvale Road FK5 3LG Larbert Stirlingshire	18/10/2002	11/02/2021	Diretor	57 Carronvale Road FK5 3LG Larbert Stirlingshire	Scotland	British	1951-1	43348900001
STEPHEN MABBOTT LTD. 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow	18/10/2002	18/10/2002	Diretor nomeado	14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow				900018650001

Ver informações detalhadas sobre diretores e pessoas com controle significativo

Quem são as pessoas com controle significativo de AML ASSOCIATES FINANCIAL SERVICES LTD.?

Pessoas com controle significativo
Nome	Notificado em	Endereço	Cessado
Lachlan Mclachlan East Kilbride G75 8QD Glasgow 2 Inglewood Crescent Scotland	11/02/2021	East Kilbride G75 8QD Glasgow 2 Inglewood Crescent Scotland	Não
	Nacionalidade: British País de residência: United Kingdom
	Natureza do controle A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 75% das ações da empresa.
Mr Alisdair Hector Macmillan Macleod East Kilbride G75 8SS Glasgow 27 Hairmyres Park Scotland	01/10/2016	East Kilbride G75 8SS Glasgow 27 Hairmyres Park Scotland	Sim
	Nacionalidade: British País de residência: Scotland
	Natureza do controle A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 25% mas não mais de 50% das ações da empresa.
Mrs Rona Macleod East Kilbride G75 8SS Glasgow 27 Hairmyres Park Scotland	01/10/2016	East Kilbride G75 8SS Glasgow 27 Hairmyres Park Scotland	Sim
	Nacionalidade: British País de residência: Scotland
	Natureza do controle A pessoa detém, direta ou indiretamente, mais de 25% mas não mais de 50% das ações da empresa.

Ver informações detalhadas sobre pessoas com controle significativo

Fonte de Dados

Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
Licença: CC0