HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Visão geral de HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
| ID | AFG0005 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 |
| Fonte de designação | UN |
| Outras informações | Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos |
| Última atualização | 12/01/2022 |
| ID do grupo OFSI | 13269 |
Quais outros nomes HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA | Primary Name | د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله | ||
| Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala | Alias | |||
| Haji Abdul Basir Exchange Shop | Alias | |||
| Haji Baseer Hawala | Alias | |||
| Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company | Alias | |||
| Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange | Alias | |||
| Haji Basir Hawala | Alias | |||
| Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer | Alias |
Onde HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA está localizado?
| Endereço | Código postal | País | Endereço de email | Número de telefone | Site |
|---|---|---|---|---|---|
Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman, Baluchistan Province | Pakistan | ||||
Branch Office 10 Dubai | United Arab Emirates | ||||
Branch Office 11 | Iran | ||||
Branch Office 2 Quetta | Pakistan | ||||
Branch Office 3 Lahore | Pakistan | ||||
Branch Office 4 Peshawar | Pakistan | ||||
Branch Office 5 Karachi | Pakistan | ||||
Branch Office 6 Islamabad | Pakistan | ||||
Branch Office 7 Kandahar Province | Afghanistan | ||||
Branch Office 8 Herat Province | Afghanistan | ||||
Branch Office 9 Helmand Province | Afghanistan |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0