AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Visão geral de AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
| ID | AQD0025 |
|---|---|
| Regime de sanções | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte de designação | UN |
| Outras informações | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735 |
| Sanções impostas | Embargo de armas, Congelamento de ativos |
| Última atualização | 18/12/2021 |
| ID do grupo OFSI | 13617 |
Quais outros nomes AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Primary name | شركة الكوثر للتوسط ببيع و شراء العملات الأجنبية | ||
| Al Kawthar Co. | Alias | |||
| Al Kawthar Company | Alias | |||
| Al-Kawthar Hawala | Alias |
Onde AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE está localizado?
| Endereço | Código postal | País | Endereço de email | Número de telefone | Site |
|---|---|---|---|---|---|
Al-Qaim Al Ambar Province | Iraq |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0