Nazem AHMAD
Visão geral de Nazem AHMAD
| ID | CTD0002 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte de designação | UK |
| Outras informações | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos, Proibição de viagens |
| Última atualização | 09/04/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | We have reasonable grounds to suspect that Nazem AHMAD (“AHMAD”) is an involved person under reg. 6 of the Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) AHMAD has been associated with an involved person, namely Hizballah; and (2) AHMAD has been involved in terrorist activity by providing financial services, or making available funds or economic resources, for the purposes of terrorism. We have reasonable grounds to suspect that at least the following entities are controlled by AHMAD, and are therefore also subject to the asset freeze on AHMAD: WHITE STAR DMCC (a UAE company), BEXLEY WAY GENERAL TRADING LLC (a UAE company), BEST DIAMOND HOUSE DMCC (a UAE company), SIERRA GEM DIAMONDS COMPANY NV (a Belgium company); PARK VENTURES SAL (a Lebanon company); and THE ARTUAL GALLERY (Beirut, Lebanon). |
| ID do grupo OFSI | 15887 |
Quais outros nomes Nazem AHMAD usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| Nazem AHMAD | Primary Name | |||
| Kariumu Saied MUHAMADI | Alias | |||
| Nazem Ali AHMAD | Primary Name Variation | |||
| Nazem Saeed AHMAD | Primary Name Variation | |||
| Nazim AHMAD | Primary Name Variation | |||
| Nazim Sa'id AHMAD | Primary Name Variation | |||
| Nizam Saed AHMAD | Primary Name Variation | |||
| Nazem Said AHMED | Primary Name Variation | |||
| Nazem Saied AHMED | Primary Name Variation |
Onde Nazem AHMAD está localizado?
| Endereço | Código postal | País | Endereço de email | Número de telefone | Site |
|---|---|---|---|---|---|
Baconia S.A.R.L Mahfouz Store Street Pearl Building GF Baabda | Lebanon | ||||
Mteferraa From Es Semrlnd Beirut | Lebanon |
Quais são os detalhes pessoais de Nazem AHMAD?
| Gênero | Data de nascimento | Local de nascimento | País de nascimento | Nacionalidade | Passaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 05/01/1965 | Sierra Leone | Belgium | B0873597 Issuing Country: Uganda. Date of Expiry: 13 June 2021. Issued under the name Kariumu MUHAMADI. Likely issued by the Ugandan Government in Kampala on 13 June 2011. | ||
| Male | 05/01/1965 | Sierra Leone | Belgium | EN800609 Issuing Country: Belgium. Date of Expiry: 19/09/2023. | ||
| Male | 05/01/1965 | Sierra Leone | Lebanon | B0873597 Issuing Country: Uganda. Date of Expiry: 13 June 2021. Issued under the name Kariumu MUHAMADI. Likely issued by the Ugandan Government in Kampala on 13 June 2011. | ||
| Male | 05/01/1965 | Sierra Leone | Lebanon | EN800609 Issuing Country: Belgium. Date of Expiry: 19/09/2023. |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0