Aozma SULTANA
Visão geral de Aozma SULTANA
| ID | CTD0003 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Counter-Terrorism (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte de designação | UK |
| Outras informações | We have reasonable grounds to suspect that at least the following entities are owned or controlled by SULTANA and are therefore also subject to the asset freeze on SULTANA: Al-Qureshi Executives (company number 138086160) and the Aakhirah Ltd (company number 06850415). The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos |
| Última atualização | 09/04/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | We have reasonable grounds to suspect that Aozma SULTANA (“SULTANA”) is an involved person on the basis that SULTANA: 1. Has been involved in terrorist activity by: a. Making available funds and providing financial services for the purposes of terrorism by making available funds and providing financial services to “Gaza Now”, an organisation which promotes, encourages and supports Hamas and Palestinian Islamic Jihad, and to its founder Mustafa AYASH, and b. Supporting or assisting Mustafa AYASH, and Gaza Now, both persons whom it is reasonable to suspect SULTANA knew or believed were involved in promoting or encouraging terrorism; and 2. Is associated with persons who are or have been involved in terrorist activity, namely Mustafa AYASH, and Gaza Now. |
| ID do grupo OFSI | 16458 |
Quais outros nomes Aozma SULTANA usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| Aozma SULTANA | Primary Name | |||
| Aozma QURESHI | Alias |
Onde Aozma SULTANA está localizado?
| Endereço | Código postal | País | Endereço de email | Número de telefone | Site |
|---|---|---|---|---|---|
4 Culham Court Redford Way Uxbridge | UB8 1SY | United Kingdom | |||
5 Maryport Road Luton | LU4 8EA | United Kingdom | |||
8 St. Mildreds Avenue Luton | LU3 1QR | United Kingdom |
Quais são os detalhes pessoais de Aozma SULTANA?
| Gênero | Data de nascimento | Local de nascimento | País de nascimento | Nacionalidade | Passaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | 30/10/1982 | Luton | United Kingdom | United Kingdom | 523632616 |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0