The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Fonte de designação
UK
Outras informações
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos
Última atualização
09/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
Al Mutahadun for Exchange (hereafter “AL MUTAHADUN”) is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: AL MUTAHADUN is and/or has been involved in terrorist activity by providing financial services, and/or making available funds or economic resources, for the purposes of terrorism, specifically to Hamas.
ID do grupo OFSI
16344
Quais outros nomes Al Mutahadun for Exchange usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
Al Mutahadun for Exchange
Primary Name
تبادل المتحدون (Arabic / Arabic)
Al-Markaziya
Primary Name Variation
Qual o tipo de entidade de Al Mutahadun for Exchange?
Números de registro comercial
Empresa-mãe
Subsidiárias
Tipo de entidade
Currency Exchange
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.