DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Visão geral de DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
| ID | DPR0131 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte de designação | UN |
| Outras informações | SWIFT: DCBKKPPY. Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos, Afreamentamento de navios, Fechamento de escritórios representativos, Serviços de tripulação para navios e aeronaves, Prevenção de acordos comerciais, Proibição de entrada em portos |
| Última atualização | 01/08/2022 |
| ID do grupo OFSI | 13341 |
Quais outros nomes DAEDONG CREDIT BANK (DCB) usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| DAEDONG CREDIT BANK (DCB) | Primary name | |||
| Dae-Dong Credit Bank | Alias | |||
| DCB | Alias | |||
| Taedong Credit Bank | Alias |
Onde DAEDONG CREDIT BANK (DCB) está localizado?
| Endereço | Código postal | País | Endereço de email | Número de telefone | Site |
|---|---|---|---|---|---|
Ansan-dong Botonggang Hotel Pongchon Pyongyang | North Korea | ||||
Suite 401 Potonggang Hotel Ansan-Dong Pyongchon District Pyongyang | North Korea |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0