KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
Visão geral de KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
| ID | DPR0143 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte de designação | UN |
| Outras informações | In 2017, Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) and Kingly Won attempted to engage in an oil deal valued at over $1 million with a petroleum company in a third country to illicitly transfer to the DPRK. Kingly Won acted as a broker for that petroleum company and a Chinese company that reached out to Kingly Won to purchase marine oil on its behalf. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos, Afreamentamento de navios, Fechamento de escritórios representativos, Serviços de tripulação para navios e aeronaves, Prevenção de acordos comerciais, Proibição de entrada em portos |
| Última atualização | 13/01/2022 |
| ID do grupo OFSI | 13631 |
Quais outros nomes KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD | Primary name |
Onde KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD está localizado?
| Endereço | Código postal | País | Endereço de email | Número de telefone | Site |
|---|---|---|---|---|---|
Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island Majuro | Marshall Islands |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0