KIM CHOL SAM
Visão geral de KIM CHOL SAM
| ID | DPR0226 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte de designação | UN |
| Outras informações | Kim Chol Sam is a representative for Daedong Credit Bank (DCB) who has been involved in managing transactions on behalf of DCB Finance Limited. As an overseas-based representative of DCB, it is suspected that Kim Chol Sam has facilitated transactions worth hundreds of thousands of dollars and likely managed millions of dollars in DPRK related accounts with potential links to nuclear/missile programs. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos, Afreamentamento de navios, Prevenção de acordos comerciais, Proibição de entrada em portos, Proibição de viagens |
| Última atualização | 01/08/2022 |
| ID do grupo OFSI | 13420 |
Quais outros nomes KIM CHOL SAM usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| KIM CHOL SAM | Primary name | |||
| Jin Tiesan | Alias | (金铁三) (Korean / | Good quality a.k.a |
Quais são os detalhes pessoais de KIM CHOL SAM?
| Gênero | Data de nascimento | Local de nascimento | País de nascimento | Nacionalidade | Passaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/1971 | North Korea | 645120378 (issued by the Democratic People's Republic of Korea) | Representative of Daedong Credit Bank (DCB) |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0