MACHANGA LTD
Visão geral de MACHANGA LTD
| ID | DRC0021 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte de designação | UN |
| Outras informações | Gold export company (Directors: Mr. Rajendra Kumar Vaya and Mr. Hirendra M. Vaya). In 2010, assets belonging to Machanga, held in the account of Emirates Gold, were frozen by Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). The owners of Machanga have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. Machanga Ltd last filed an annual return in 2004 and was listed as “status inactive” according to the authorities of the Republic of Uganda. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos |
| Última atualização | 14/01/2022 |
| ID do grupo OFSI | 9067 |
Quais outros nomes MACHANGA LTD usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| MACHANGA LTD | Primary name |
Onde MACHANGA LTD está localizado?
| Endereço | Código postal | País | Endereço de email | Número de telefone | Site |
|---|---|---|---|---|---|
Plot 55A Upper Kololo Terrace Kampala | Uganda |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0