UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Visão geral de UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
| ID | DRC0023 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte de designação | UN |
| Outras informações | Gold export company. (Directors Mr. Jamnadas V. LODHIA – known as “Chuni”- and his sons Mr. Kunal LODHIA and Jitendra J. LODHIA). In January 2011, Ugandan authorities notified the Committee that following an exemption on its financial holdings, Emirates Gold repaid UCI’s debt to Crane Bank in Kampala, leading to final closure of its accounts. The directors of UCI have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd last filed a return in 2013 and was listed as “Inactive – status inactive” by the authorities of the Republic of Uganda. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos |
| Última atualização | 14/01/2022 |
| ID do grupo OFSI | 9066 |
Quais outros nomes UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD | Primary name |
Onde UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD está localizado?
| Endereço | Código postal | País | Endereço de email | Número de telefone | Site |
|---|---|---|---|---|---|
Plot 22 Kanjokya Street Kamwokya Kampala | Uganda | +256 41 533 578/9 | |||
PO BOX 22709 Kampala | Uganda | +256 41 533 578/9 |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0