The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte de designação
UK
Outras informações
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos, Proibição de viagens
Última atualização
09/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KUZNETSOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in seizing documents used to secure the fraudulent tax rebate. He interfered in judicial processes and benefited financially from the proceeds of the serious corruption. His actions facilitated or provided support for serious corruption.
ID do grupo OFSI
14092
Quais outros nomes Artem Konstantinovich KUZNETSOV usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
Artem Konstantinovich KUZNETSOV
Primary name
Артëм Константинович КУЗНЕЦОВ
Artyom Konstantinovich KUZNETSOV
Primary name variation
Quais são os detalhes pessoais de Artem Konstantinovich KUZNETSOV?
Gênero
Data de nascimento
Local de nascimento
País de nascimento
Nacionalidade
Passaporte
Cargo
Male
28/02/1975
Baku
Former USSR, now Azerbaijan
Russia
Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. After Magnitsky’s death he was promoted to the Interior Ministry’s Economic Security Department.
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.