The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte de designação
UK
Outras informações
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos, Proibição de viagens
Última atualização
09/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of US$ 230 million of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KARPOV participated in the fraud through his role as an investigator of alleged tax fraud by the Kameya company. His actions facilitated or provided support for serious corruption, and he benefited financially from the proceeds of the serious corruption.
ID do grupo OFSI
14094
Quais outros nomes Pavel Aleksandrovich KARPOV usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
Pavel Aleksandrovich KARPOV
Primary name
Павел Александрович КАРПОВ
Pavel Alexandrovich KARPOV
Primary name variation
Quais são os detalhes pessoais de Pavel Aleksandrovich KARPOV?
Gênero
Data de nascimento
Local de nascimento
País de nascimento
Nacionalidade
Passaporte
Cargo
Male
27/08/1977
Moscow
Russia
Russia
604176957 Likely expired
Formerly described as Investigator of the Investigative Unit of the Moscow branch of the Interior Ministry and also Senior Investigating Officer for Major Cases. Retired July 2012.
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.