The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte de designação
UK
Outras informações
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos, Proibição de viagens
Última atualização
09/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHIMINA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption.
ID do grupo OFSI
14083
Quais outros nomes Yelena Ivanovna KHIMINA usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
Yelena Ivanovna KHIMINA
Primary name
Елена Ивановна ХИМИНА
Elena Ivanovna KHIMINA
Primary name variation
Quais são os detalhes pessoais de Yelena Ivanovna KHIMINA?
Gênero
Data de nascimento
Local de nascimento
País de nascimento
Nacionalidade
Passaporte
Cargo
Female
11/09/1953
Moscow
Russia
Russia
Head of Moscow Tax Office No. 25
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.