Aleksey Nikolaevich SHESHENYA
Visão geral de Aleksey Nikolaevich SHESHENYA
| ID | GAC0008 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fonte de designação | UK |
| Outras informações | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos, Proibição de viagens |
| Última atualização | 09/04/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. SHESHENYA participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| ID do grupo OFSI | 14085 |
Quais outros nomes Aleksey Nikolaevich SHESHENYA usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| Aleksey Nikolaevich SHESHENYA | Primary name | Алексей Николаевич ШЕШЕНЯ | ||
| Aleksei Nikolaevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Aleksei Nikolayevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Aleksey Nikolaevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Aleksey Nikolayevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
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| Alexey Nikolaevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Alexey Nikolayevich SHESHENYA | Primary name variation |
Quais são os detalhes pessoais de Aleksey Nikolaevich SHESHENYA?
| Gênero | Data de nascimento | Local de nascimento | País de nascimento | Nacionalidade | Passaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 16/04/1971 | Kommunarsk, Voroshilov region | Former USSR, now Ukraine |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0