Gennady Nikolaevich PLAKSIN
Visão geral de Gennady Nikolaevich PLAKSIN
| ID | GAC0009 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fonte de designação | UK |
| Outras informações | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos, Proibição de viagens |
| Última atualização | 09/04/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. PLAKSIN participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Instar LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| ID do grupo OFSI | 14086 |
Quais outros nomes Gennady Nikolaevich PLAKSIN usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| Gennady Nikolaevich PLAKSIN | Primary name | Геннадий Николаевич ПЛАКСИН | ||
| Gennadiy Nikolaevich PLAKSIN | Primary name variation | |||
| Gennadiy Nikolayevich PLAKSIN | Primary Name Variation | |||
| Gennady Nikolayevich PLAKSIN | Primary name variation |
Quais são os detalhes pessoais de Gennady Nikolaevich PLAKSIN?
| Gênero | Data de nascimento | Local de nascimento | País de nascimento | Nacionalidade | Passaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 30/08/1961 | Klin, Moscow Region, | Russia | Former Chairman of the Universal Savings Bank |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0