The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte de designação
UK
Outras informações
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos, Proibição de viagens
Última atualização
09/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. MARKELOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Parfenion and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
ID do grupo OFSI
14104
Quais outros nomes Viktor Aleksandrovich MARKELOV usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
Viktor Aleksandrovich MARKELOV
Primary name
Виктор Александрович МАРКЕЛОВ
Viktor Alexandrovich MARKELOV
Primary name variation
Quais são os detalhes pessoais de Viktor Aleksandrovich MARKELOV?
Gênero
Data de nascimento
Local de nascimento
País de nascimento
Nacionalidade
Passaporte
Cargo
Male
15/12/1957
Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region
Former USSR, now Kyrgyzstan
Russia
Businessman
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.