Dmitry Vladislavovich KLYUEV
Visão geral de Dmitry Vladislavovich KLYUEV
| ID | GAC0012 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fonte de designação | UK |
| Outras informações | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos, Proibição de viagens |
| Última atualização | 09/04/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KLYUEV participated in the fraud through his involvement, in particular in planning the fraud, and through his ownership of Universal Savings Bank. He was responsible for, and his actions facilitated or provided support for, the serious corruption. He also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption. |
| ID do grupo OFSI | 14091 |
Quais outros nomes Dmitry Vladislavovich KLYUEV usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| Dmitry Vladislavovich KLYUEV | Primary name | Дмитрий Владиславович КЛЮЕВ | ||
| Dima Chelter | Alias | |||
| Dmitriy Vladislovovich KLYUEV | Primary name variation |
Quais são os detalhes pessoais de Dmitry Vladislavovich KLYUEV?
| Gênero | Data de nascimento | Local de nascimento | País de nascimento | Nacionalidade | Passaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 10/08/1967 | Moscow | Russia | Russia | Owner of Universal Savings Bank |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0