The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte de designação
UK
Outras informações
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos, Proibição de viagens
Última atualização
09/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. URZHUMTSEV was involved in the fraud, in particular, by closing an investigation into the re-registration of companies involved in the misappropriation. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
ID do grupo OFSI
14093
Quais outros nomes Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV
Primary name
Олег Вячеславович УРЖУМЦЕВ
Quais são os detalhes pessoais de Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV?
Gênero
Data de nascimento
Local de nascimento
País de nascimento
Nacionalidade
Passaporte
Cargo
Male
22/10/1968
Russia
Formerly Senior Investigator of the Department for Investigating Organised Economic Criminal Activity of the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.