Ajay Kumar GUPTA
Visão geral de Ajay Kumar GUPTA
| ID | GAC0016 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fonte de designação | UK |
| Outras informações | Associated with: Atul Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner). The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos, Proibição de viagens |
| Última atualização | 09/04/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | Ajay GUPTA, in association with Atul Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| ID do grupo OFSI | 14098 |
Quais outros nomes Ajay Kumar GUPTA usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| Ajay Kumar GUPTA | Primary name |
Onde Ajay Kumar GUPTA está localizado?
| Endereço | Código postal | País | Endereço de email | Número de telefone | Site |
|---|---|---|---|---|---|
Dubai | United Arab Emirates |
Quais são os detalhes pessoais de Ajay Kumar GUPTA?
| Gênero | Data de nascimento | Local de nascimento | País de nascimento | Nacionalidade | Passaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 05/02/1966 | Saharanpur | India | India | Z1440582 | Businessperson |
| Male | 05/02/1966 | Saharanpur | India | India | Z1876211 Expiry: 03 Sep 2018 | Businessperson |
| Male | 05/02/1966 | Saharanpur | India | India | Z2325724 | Businessperson |
| Male | 05/02/1966 | Saharanpur | India | South Africa | Z1440582 | Businessperson |
| Male | 05/02/1966 | Saharanpur | India | South Africa | Z1876211 Expiry: 03 Sep 2018 | Businessperson |
| Male | 05/02/1966 | Saharanpur | India | South Africa | Z2325724 | Businessperson |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0