The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte de designação
UK
Outras informações
Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Atul Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner) The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos, Proibição de viagens
Última atualização
09/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
Rajesh “Tony” GUPTA, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.
ID do grupo OFSI
14102
Quais outros nomes Rajesh Kumar GUPTA usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
Rajesh Kumar GUPTA
Primary name
Tony GUPTA
Alias
Onde Rajesh Kumar GUPTA está localizado?
Endereço
Código postal
País
Endereço de email
Número de telefone
Site
Dubai
United Arab Emirates
Quais são os detalhes pessoais de Rajesh Kumar GUPTA?
Gênero
Data de nascimento
Local de nascimento
País de nascimento
Nacionalidade
Passaporte
Cargo
Male
05/08/1972
Saharanpur
India
India
462064042 Expiry: 26 Jul 2016
Businessperson
Male
05/08/1972
Saharanpur
India
India
M00006520 Expiry: 26 Jul 2019
Businessperson
Male
05/08/1972
Saharanpur
India
India
M00069726 Expiry: 13 Sep 2022
Businessperson
Male
05/08/1972
Saharanpur
India
India
M00138156 Expiry: 04 Feb 2025
Businessperson
Male
05/08/1972
Saharanpur
India
South Africa
462064042 Expiry: 26 Jul 2016
Businessperson
Male
05/08/1972
Saharanpur
India
South Africa
M00006520 Expiry: 26 Jul 2019
Businessperson
Male
05/08/1972
Saharanpur
India
South Africa
M00069726 Expiry: 13 Sep 2022
Businessperson
Male
05/08/1972
Saharanpur
India
South Africa
M00138156 Expiry: 04 Feb 2025
Businessperson
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.