The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte de designação
UK
Outras informações
Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner) The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos, Proibição de viagens
Última atualização
09/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
Salim ESSA, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.
ID do grupo OFSI
14087
Quais outros nomes Salim Azziz ESSA usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
Salim Azziz ESSA
Primary name
Onde Salim Azziz ESSA está localizado?
Endereço
Código postal
País
Endereço de email
Número de telefone
Site
Dubai
United Arab Emirates
Quais são os detalhes pessoais de Salim Azziz ESSA?
Gênero
Data de nascimento
Local de nascimento
País de nascimento
Nacionalidade
Passaporte
Cargo
Male
15/01/1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
48103 Expiry: 08 Nov 2022
Businessperson
Male
15/01/1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
481034886 Expiry: 06 Nov 2018
Businessperson
Male
15/01/1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
M00073786 Expiry: 08 Nov 2022
Businessperson
Male
15/01/1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
M00134539 Expiry: 28 Dec 2024
Businessperson
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.