The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte de designação
UK
Outras informações
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos, Proibição de viagens
Última atualização
09/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
LOPEZ CENTENO was a high-ranking public official and Vice President of state-owned ALBANISA. He has been involved in serious corruption by presiding over misappropriation during his leadership whereby public funds were diverted to fake companies, or inflated projects. He has been responsible for serious corruption, and facilitated or supported it. This deprived the Nicaraguan state and its citizens of vital resources for development.
ID do grupo OFSI
14090
Quais outros nomes Jose Francisco LOPEZ CENTENO usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
Jose Francisco LOPEZ CENTENO
Primary name
Jose Francisco LÓPEZ CENTENO
CHICO LOPEZ
Alias
Onde Jose Francisco LOPEZ CENTENO está localizado?
Endereço
Código postal
País
Endereço de email
Número de telefone
Site
Nicaragua
Quais são os detalhes pessoais de Jose Francisco LOPEZ CENTENO?
Gênero
Data de nascimento
Local de nascimento
País de nascimento
Nacionalidade
Passaporte
Cargo
Male
17/09/1950
Nicaragua
Nicaragua
C0915261 Nicaragua
Treasurer of Sandinista Party | Minister (Advisory) of Production and Trade
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.