Alex Nain Saab Moran
Visão geral de Alex Nain Saab Moran
| ID | GAC0025 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fonte de designação | UK |
| Outras informações | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos, Proibição de viagens |
| Última atualização | 09/04/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local Committees for Supply and Production’ (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (Spanish acronym: GMVV). In each case, contracts were improperly granted by public officials to companies owned or controlled by Saab Moran, for the benefit of the official(s) and/or for another person, including Saab Moran himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Saab Moran’s company only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver and for which it had been paid, misappropriating the remainder of the funds. |
| ID do grupo OFSI | 14128 |
Quais outros nomes Alex Nain Saab Moran usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| Alex Nain Saab Moran | Primary Name |
Onde Alex Nain Saab Moran está localizado?
| Endereço | Código postal | País | Endereço de email | Número de telefone | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde |
Quais são os detalhes pessoais de Alex Nain Saab Moran?
| Gênero | Data de nascimento | Local de nascimento | País de nascimento | Nacionalidade | Passaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 21/12/1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Venezuela 21.495.350 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21/12/1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Venezuela 21.495.350 | PE085897 Colombia | |
| Male | 21/12/1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Colombian 72180017 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21/12/1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Colombian 72180017 | PE085897 Colombia | |
| Male | 21/12/1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Venezuela 21.495.350 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21/12/1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Venezuela 21.495.350 | PE085897 Colombia | |
| Male | 21/12/1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Colombian 72180017 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21/12/1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Colombian 72180017 | PE085897 Colombia |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0