Raja Salameh
Visão geral de Raja Salameh
| ID | GAC0044 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fonte de designação | UK |
| Outras informações | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos, Proibição de viagens |
| Última atualização | 09/04/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | Raja SALAMEH is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption. Specifically, he has been responsible for or engaged in serious corruption, has facilitated or provided support for serious corruption or has profited financially or obtained any other benefit from serious corruption given that he received benefit from funds worth over $300m improperly diverted, granted or allocated to a company owned by him from the Central Bank of Lebanon whilst his brother, Riad Salameh, was its Governor. |
| ID do grupo OFSI | 16069 |
Quais outros nomes Raja Salameh usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| Raja Salameh | Primary Name | رجا سلامة (Arabic / Arabic) | ||
| Raja Salamé | ||||
| Raja Salame | Primary Name Variation |
Onde Raja Salameh está localizado?
| Endereço | Código postal | País | Endereço de email | Número de telefone | Site |
|---|---|---|---|---|---|
Chalet C9601 Portemilio Resort Kaslik Keserwan-Jbeil | Lebanon |
Quais são os detalhes pessoais de Raja Salameh?
| Gênero | Data de nascimento | Local de nascimento | País de nascimento | Nacionalidade | Passaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 15/08/1960 | Antelias | Lebanon | Lebanon |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0