The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte de designação
UK
Outras informações
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos, Proibição de viagens
Última atualização
09/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
Anna KOSAKOVA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that she has been involved in serious corruption. Specifically, KOSAKOVA has been responsible for or engaged in serious corruption or has facilitated or provided support for serious corruption or has concealed or disguised or has facilitated the concealment or disguise of serious corruption given that she received benefit from funds over $300m improperly diverted, allocated or granted from the Central Bank of Lebanon, whilst Riad Salameh was its Governor.
ID do grupo OFSI
16070
Quais outros nomes Anna Kosakova usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
Anna Kosakova
Primary Name
Анна Косокова (Ukrainian / Cyrillic)
Onde Anna Kosakova está localizado?
Endereço
Código postal
País
Endereço de email
Número de telefone
Site
65 Avenue Georges Mandel
Paris
75016
France
Quais são os detalhes pessoais de Anna Kosakova?
Gênero
Data de nascimento
Local de nascimento
País de nascimento
Nacionalidade
Passaporte
Cargo
Female
25/11/1976
Senaki
Georgia
Ukraine
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.