Denis Vladimirovich GORBUNENKO
Visão geral de Denis Vladimirovich GORBUNENKO
| ID | GAC0057 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fonte de designação | UK |
| Outras informações | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos |
| Última atualização | 09/04/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | Denis GORBUNENKO is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1) Denis GORBUNENKO has been involved in engaging in serious corruption. Specifically, Denis GORBUNENKO engaged in serious corruption for the benefit of Dmitry FIRTASH while in a controlling position at Rodovid Bank; (2) GORBUNENKO is or has been involved in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, any profit or proceeds from serious corruption. Specifically, GORBUNENKO has been involved in facilitating the transfer or conversion of the profit or proceeds of Dmitry FIRTASH's serious corruption; and (3) GORBUNENKO is acting on behalf of a person who is or has been involved in serious corruption, namely Dmitry FIRTASH. |
| ID do grupo OFSI | 16701 |
Quais outros nomes Denis Vladimirovich GORBUNENKO usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| Denis Vladimirovich GORBUNENKO | Primary Name | |||
| Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO | Primary Name Variation | |||
| Denis HORBUNENKO | Primary Name Variation |
Quais são os detalhes pessoais de Denis Vladimirovich GORBUNENKO?
| Gênero | Data de nascimento | Local de nascimento | País de nascimento | Nacionalidade | Passaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 09/12/1973 | Donetsk Oblast | Ukraine | Ukraine |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0