The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte de designação
UK
Outras informações
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos, Proibição de viagens
Última atualização
10/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
Nelli Alekseyevna PARUTENKO (“PARUTENKO”) is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1)
PARUTENKO is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2)
PARUTENKO is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials.
ID do grupo OFSI
16848
Quais outros nomes Nelli Alekseyevna Parutenko usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
Nelli Alekseyevna Parutenko
Primary Name
Нелли Алексеевна Парутенко (Russian / Cyrillic)
Neli Jardan
Primary Name Variation
Nelli Parutenco
Primary Name Variation
Nelli Parutencova
Primary Name Variation
Quais são os detalhes pessoais de Nelli Alekseyevna Parutenko?
Gênero
Data de nascimento
Local de nascimento
País de nascimento
Nacionalidade
Passaporte
Cargo
Female
21/03/1962
Moldova Russian INN Tax Number 504322957620
0970403899047
Director of Evrazia
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.