Mariwan JAMAL
Visão geral de Mariwan JAMAL
| ID | GIM0023 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 |
| Fonte de designação | UK |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos, Proibição de viagens |
| Última atualização | 23/07/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | Mariwan JAMAL (“JAMAL”) is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 (“the Regulations”) as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, by transferring by any means funds or economic resources which constitute payment for the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it. Specifically, he controls money movements through a Hawala banker. These are payments for the smuggling of persons from the Kurdistan region of Iraq to Europe via Turkey. |
| ID do grupo OFSI | 17038 |
Quais outros nomes Mariwan JAMAL usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| Mariwan JAMAL | Primary Name | |||
| Mariwan HARUTY | Primary Name Variation | |||
| Mariwan Jamal WASU | Primary Name Variation | |||
| Mariwan WSW | Primary Name Variation |
Quais são os detalhes pessoais de Mariwan JAMAL?
| Gênero | Data de nascimento | Local de nascimento | País de nascimento | Nacionalidade | Passaporte | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 28/10/1986 | Sulaymaniyah | Iraq | Iraq |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0