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Sanções
NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

  • Visão geral
  • Nomes
  • Endereços
  • Entidade
  • Fonte de Dados

    • Visão geral de NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

    IDINU0315
    Regime de sançõesThe Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019
    Fonte de designaçãoUK
    Sanções impostasCongelamento de ativos
    Última atualização29/09/2025
    Declaração de motivos do Reino Unido We have reasonable grounds to suspect that Naftiran Intertrade Company is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 (“the 2019 Regulations”) on the following grounds: 1) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. 2) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ development of a nuclear weapons delivery system in, or for use in, Iran.
    ID do grupo OFSI12766

    Quais outros nomes NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY usou?

    NomeTítuloTipo de nomeNome não latinoForça do apelido
    NAFTIRAN INTERTRADE COMPANYPrimary Nameشرکت بازرگانی نفت ایران (Persian /
    Naft Iran Intertrade Company LtdPrimary Name Variation
    Naftiran Intertrade Co LtdPrimary Name Variation
    NICOPrimary Name Variation

    Onde NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY está localizado?

    EndereçoCódigo postalPaísEndereço de emailNúmero de telefoneSite
    5th Floor, Petro Pars Building
    No 35 Farhang Boulevard
    Saadat Abad Avenue
    Tehran
    		Iran

    Qual o tipo de entidade de NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY?

    Números de registro comercialEmpresa-mãeSubsidiáriasTipo de entidade
    Switzerland UID Number – CHE-109.711.148 Switzerland CH-ID – CH-550.1.031.089-0 UK Company Number – OE019729 Registration number - W8L5TQA2V3K3

    Fonte de Dados

    • Lista de Sanções do Reino Unido
      Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.
    • Licença: CC0