BANK OF INDUSTRY AND MINE
Visão geral de BANK OF INDUSTRY AND MINE
| ID | INU0327 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte de designação | UK |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos |
| Última atualização | 29/09/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | Bank of Industry and Mine is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: (1) Bank of Industry and Mine is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran. |
| ID do grupo OFSI | 12803 |
Quais outros nomes BANK OF INDUSTRY AND MINE usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| BANK OF INDUSTRY AND MINE | Primary Name | بانک صنعت و معدن (Persian / | ||
| Bank of Industry and Mine (of Iran) | Primary Name Variation | |||
| Bank Sanad Va Madan | Primary Name Variation | |||
| Bank Sanat o Madan | Primary Name Variation | |||
| Bank Sanat Va Madan | Primary Name Variation | |||
| Bank Sanat-O-Madan | Primary Name Variation |
Onde BANK OF INDUSTRY AND MINE está localizado?
| Endereço | Código postal | País | Endereço de email | Número de telefone | Site |
|---|---|---|---|---|---|
PO Box 15875-4456 Firouzeh Tower No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads Tehran | 1965643511 | Iran |
Qual o tipo de entidade de BANK OF INDUSTRY AND MINE?
| Números de registro comercial | Empresa-mãe | Subsidiárias | Tipo de entidade |
|---|---|---|---|
| Iran National ID Number - 10100841160 Iran Registration No. - 38705Acuris Unique ID - C5174938705 USA OFAC UID Number - 25685SWIFT/BIC - BOIMIRTH |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0