PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
Visão geral de PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
| ID | INU0339 |
|---|---|
| Regime de sanções | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte de designação | UK |
| Sanções impostas | Congelamento de ativos |
| Última atualização | 29/09/2025 |
| Declaração de motivos do Reino Unido | Persia International Bank Plc is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Persia International Bank Plc is owned or controlled directly or indirectly by Bank Mellat and Bank Tejarat, who is or has been responsible for providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity; namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. |
| ID do grupo OFSI | 11168 |
Quais outros nomes PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC usou?
| Nome | Título | Tipo de nome | Nome não latino | Força do apelido |
|---|---|---|---|---|
| PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC | Primary Name |
Onde PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC está localizado?
Qual o tipo de entidade de PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC ?
| Números de registro comercial | Empresa-mãe | Subsidiárias | Tipo de entidade |
|---|---|---|---|
| 04218020 | |||
| 11211890964 | |||
| 4218020 | |||
| QZMGZLP36FE3 |
Fonte de Dados
- Lista de Sanções do Reino Unido
Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis. - Licença: CC0