The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos, Proibição de viagens, Sanções aos serviços fiduciários
Última atualização
09/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
There are reasonable grounds to suspect that Roman Borisovich ROTENBERG is associated with Boris Romanovich ROTENBERG; Roman Borisovich ROTENBERG is the son of Boris Romanovich ROTENBERG (RUS0246).
Boris Romanovich ROTENBERG has been designated by the UK since 22/02/2022. Boris Romanovich ROTENBERG is a prominent Russian businessman with close personal ties to Russian President, Vladimir Putin. Boris Romanovich ROTENBERG is a major shareholder of SMP Bank, where he sits on the Board of Directors. Boris Romanovich ROTENBERG therefore is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by virtue of “owning or controlling directly or indirectly" or "working as a director" or "equivalent" at SMP Bank, a Government of Russia affiliated-entity which obtains a financial benefit or other material benefit from the Government of Russia and is carrying out business in the finance sector which is a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
ID do grupo OFSI
14757
Quais outros nomes Roman Borisovich ROTENBERG usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
Roman Borisovich ROTENBERG
Primary Name
РОТЕНБЕРГ Роман Борисович (Russian / Cyrillic)
Roman ROTENBERG
Primary Name Variation
Onde Roman Borisovich ROTENBERG está localizado?
Endereço
Código postal
País
Endereço de email
Número de telefone
Site
Beregovaya; Street 6; Apartment 25
Moscow
Russia
Quais são os detalhes pessoais de Roman Borisovich ROTENBERG?
Gênero
Data de nascimento
Local de nascimento
País de nascimento
Nacionalidade
Passaporte
Cargo
Male
07/04/1981
Finland
Male
07/04/1981
Russia
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.