The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos, Proibição de viagens, Sanções aos serviços fiduciários
Última atualização
09/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
Alexey Valeryevich PANFEROV is the Deputy Chairman of the Management Board of SOVCOMBANK. In his role, PANFEROV is a member of and associated with SOVCOMBANK. SOVCOMBANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
ID do grupo OFSI
15354
Quais outros nomes Alexey Valeryevich Panferov usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
Alexey Valeryevich Panferov
Primary Name
Але ксей Валерьевич Панферов (Russian / Cyrillic)
Alexei Valeryevich Panferov
Primary Name Variation
Алексей Валерьевич Панферов (Russian / Cyrillic)
Quais são os detalhes pessoais de Alexey Valeryevich Panferov?
Gênero
Data de nascimento
Local de nascimento
País de nascimento
Nacionalidade
Passaporte
Cargo
Male
30/09/1970
Russia
761897623 Russia
Deputy Chairman of the Management Board of SOVCOMBANK
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.