The prohibition on correspondent banking relationships and processing payments was imposed on 15/12/2023. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanções impostas
Congelamento de ativos, Proibição de relações bancárias correspondentes e processamento de pagamentos, Sanções aos serviços fiduciários
Última atualização
09/04/2025
Declaração de motivos do Reino Unido
Alfa-Bank JSC is a Russian bank. There are reasonable grounds to suspect that Alfa-Bank JSC is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
ID do grupo OFSI
15017
Quais outros nomes Alfa-Bank JSC usou?
Nome
Título
Tipo de nome
Nome não latino
Força do apelido
Alfa-Bank JSC
Primary Name
Альфа-Банка (Russian / Cyrillic)
Alfa-Bank Russia
Primary Name Variation
Onde Alfa-Bank JSC está localizado?
Endereço
Código postal
País
Endereço de email
Número de telefone
Site
27 Kalanchevskaya str.
Moscow
107078
Russia
7 495 755-58-58
27 Kalanchevskaya str.
Moscow
107078
Russia
7 495 78-888-78
Qual o tipo de entidade de Alfa-Bank JSC?
Números de registro comercial
Empresa-mãe
Subsidiárias
Tipo de entidade
Bank, Financial Services Company, JSC
Fonte de Dados
Lista de Sanções do Reino Unido Uma lista mantida pelo governo do Reino Unido que identifica indivíduos e entidades sujeitos a sanções financeiras. A lista inclui informações sobre os motivos das sanções e as restrições aplicáveis.